돈은 흔적을 남긴다.
그 흔적을 끝까지 따라간다.

FAQ · 추적 데이터

자주 묻는 질문

• 환수 가능성을 어떻게 정확히 판단합니까?

  정확한 환수 가능성은 거래 흐름 분석에서 시작합니다. ① 입금 계좌, ② 자금이 거쳐간 단계 수, ③ 가해자 신원의 특정 가능 여부, ④ 자금이 현재 머무르고 있는 위치(국내 계좌 / 해외 거래소 / 블록체인), ⑤ 피해 인지부터 신고까지의 경과 시간 — 5가지 정량 지표를 검토합니다. 코인사기의 경우 트랜잭션 해시 단위로 추적이 가능하며, 자금이 거래소 핫월렛에 도달하기 전이라면 환수 성공률이 크게 높아집니다. 무료 진단으로 본인 사건의 정량 평가를 받으실 수 있습니다.

• 코인 자금 추적은 어떤 데이터로 진행합니까?

  공개 블록체인(BTC / ETH / SOL / USDT 등) 의 트랜잭션 데이터를 기반으로 자금 흐름을 추적합니다. 가해자 지갑 → 믹서 → 거래소 핫월렛 → 출금 계좌 까지의 경로를 트랜잭션 해시 단위로 시각화하며, 거래소가 협조 의무를 지는 시점에 KYC 정보(실명·계좌)가 확인됩니다. Chainalysis · Elliptic 등 글로벌 분석 데이터와 자체 추적 노드를 결합하여 정확도를 높입니다.

• 리딩방 사기의 자금 추적은 코인사기와 어떻게 다릅니까?

  리딩방 사기는 일반 은행 계좌 기반이라 추적 메커니즘이 다릅니다. 입금 계좌의 명의자 → 단톡방 운영자(리더) → 자금 분산 계좌 → 최종 인출 계좌 의 단계를 금융감독원 협조와 형사고소를 통해 추적합니다. 코인사기와 달리 거래소 동결이 없어 신속한 지급정지 신청(피해 인지 후 24시간 이내) 이 환수 성공률을 결정합니다. 자금 분산이 진행된 72시간 이후엔 추적 난이도가 급격히 상승합니다.

• 지급정지 신청은 어떻게 진행되며 효과는 얼마나 됩니까?

  지급정지는 「전기통신금융사기 피해방지법」 제3조에 따라 피해자가 직접 또는 변호사를 통해 은행에 즉시 신청합니다. 신청 후 평균 2~6시간 내 입금 계좌가 동결되며, 가해자가 자금을 인출하기 전이면 환수 가능성이 매우 높아집니다. 통계상 피해 인지 후 24시간 이내 신청한 경우 평균 환수율이 가파르게 상승하며, 72시간 초과 시 자금 분산이 진행되어 추적 난이도가 급격히 높아집니다.

• 블록체인 추적이 가능한 코인과 불가능한 코인이 있습니까?

  공개 원장 코인 (BTC · ETH · SOL · USDT 등 주요 코인) 은 모든 트랜잭션이 공개 데이터로 추적 가능합니다. 다만 익명성 코인 (XMR · ZEC) 는 원장 자체가 비공개라 직접 추적이 불가능하며, 이 경우 가해자가 익명코인으로 환전한 시점의 거래소를 추적하는 우회 방법을 사용합니다. 사기꾼이 사용하는 코인의 90% 이상이 추적 가능한 공개 원장 기반이므로, 대부분의 사건에서 자금 흐름 데이터 확보가 가능합니다.

• 사건 분석 리포트에는 어떤 정보가 포함됩니까?

  법무법인 세담의 사건 분석 리포트는 다음 5개 섹션으로 구성됩니다. ① 자금 흐름 시각화(입금 → 경유 → 현재 위치), ② 가해자 신원 특정 가능성 평가, ③ 환수 성공률 정량 지표, ④ 권장 절차(지급정지 / 형사고소 / 민사가압류) 및 예상 시간 비용, ⑤ 유사 사건 통계 비교. 무료 상담 단계에서 사건 개요만 받아도 1차 정량 평가가 가능하며, 정식 의뢰 시 상세 추적 리포트가 제공됩니다.

• 해외 거래소로 자금이 빠진 경우 추적이 가능합니까?

  해외 거래소 추적은 가능하지만 시간이 더 소요됩니다. 거래소 본사가 위치한 국가의 사법공조 절차를 따라 법원 명령 또는 경찰청 인터폴 협력을 통해 KYC 정보를 확보합니다. 주요 글로벌 거래소(Binance · OKX · Coinbase 등)는 한국 사법공조에 협조 의무가 있으며, 평균 2~6개월 내 정보 회수가 가능합니다. 다만 협조 거부 거래소(소형 / 익명) 의 경우 추적 난이도가 높아지며, 이 단계는 자금 흐름의 마지막 코너이므로 1차 추적이 가능한 시점에 신속한 대응이 결정적입니다.