TDQ AI 사기 (사칭) 피해 환수 절차

(접수 안내) ‘TDQ AI’ 피해 사건 — 담당 변호사가 직접 알려드립니다.

‘TDQ AI’ 사기(사칭)은 회수 검토가 가능한 사건으로 분류되어, 피해자분들께서 전화 주시면 현재 진행 단계를 자세히 안내드립니다.

‘TDQ AI’ 사칭 코인사기 — 7월 2일 현재 접수 중

여러 경로로 접수된 ‘TDQ AI’ 피해 제보를 종합해 사실관계를 정리하고 있습니다. 2026년 7월 2일 현재 피해 규모 파악과 입금 계좌·지갑 추적 검토가 진행 중입니다.

TDQ AI 사칭 사기, 어떻게 접근하나

접수된 제보와 거래 기록을 분석하면, ‘TDQ AI’ 사건의 흐름은 아래 패턴에 가깝습니다.

국내외 유명 프로젝트를 사칭한 텔레그램·카카오톡 방으로 초대해 ‘상장 직전 물량’ 명목의 입금을 받는 수법이 확인되고 있습니다.

‘TDQ AI’ 사칭 사기 사건과 관련해서… 혹시 지금, 이런 상황인가요?

1. 1‘TDQ AI’ 담당자·리딩방과 연락할 방법이 전혀 없다
2. 2‘TDQ AI’ 사이트·앱이 어느 날 갑자기 접속되지 않는다
3. 3내가 보낸 지갑 주소의 트랜잭션이 정상 거래소가 아닌 곳으로 흘러갔다

하나라도 해당된다면, 이미 피해가 진행 중일 수 있습니다. 더 늦기 전에 사건담당 변호사와 직접 상담받으세요.

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상담을 진행해보니 TDQ AI라는 명목의 투자 플랫폼 사칭 사건이 생각보다 광범위하게 진행 중입니다. 처음 한두 건의 문의로 시작했다가 지난 몇 개월 사이 비슷한 패턴의 피해 신고가 계속 들어오고 있습니다.

TDQ AI 사칭 사기의 기본 구조를 들여다보면 AI 기반 투자 수익을 약속하는 형태입니다. 피해자들은 카톡이나 인스타그램 같은 SNS를 통해 “TDQ AI-Earn”이라는 플랫폼으로 유도되거나, 정상 회사인 줄 알고 접근합니다. 초기에는 소액 입금으로 수익이 나타나는 것처럼 보여서 신뢰를 쌓은 후 더 큰 금액을 요청하는 방식입니다.

자금이 어떻게 흐르는지 추적해보면 대부분 해외 계좌로 빠져나갑니다. TDQ AI 명의의 계좌가 아닌 개인 계좌나 소액 법인 계좌를 거쳐 국외로 송금되는 경로가 일반적입니다. 이 과정에서 피해자는 “수수료 납부”, “세금 정산”, “출금 수수료” 같은 명목으로 추가 자금을 요청받습니다.

사건을 분석해보면 TDQ AI 사칭 사기의 특징 중 하나는 초기 접촉 단계에서 매우 친절하고 상세한 설명을 제공한다는 점입니다. 투자 수익률, 플랫폼 사용법, 출금 절차 등을 자세히 설명해서 피해자의 경계심을 낮춥니다. 다만 한 가지 주의할 것은 이 모든 설명이 실제 거래 기록이나 법적 근거 없이 진행된다는 사실입니다.

송금 직후부터 시작되는 추적

비슷한 사건을 보면 피해자가 처음 의심을 품는 시점은 대부분 출금을 시도할 때입니다. TDQ AI 플랫폼에서는 수익이 쌓여 있다고 표시되지만 실제 출금 시 “계좌 확인 수수료”, “국제 송금 수수료”, “세금 정산금” 같은 이유로 추가 납부를 요구합니다. 이 단계에서 피해자가 추가 송금을 거부하면 연락이 끊기거나 계정이 잠금됩니다.

사실관계를 정리해보면 TDQ AI 사칭 사기에서 가장 중요한 증거는 초기 송금 직후 24시간 이내의 거래 기록입니다. 계좌 이체 내역, SNS 대화 기록, 플랫폼 스크린샷, 입금 확인 메시지 등이 모두 필요합니다. 이 시점에서 기록을 남기지 않으면 나중에 입금 사실 자체를 증명하기 어려워집니다.

전반적인 사기 메커니즘과 자금 흐름은 자금이 어떻게 빠져나가는지 추적 방법에서 별도로 정리했으니 참고하시기 바랍니다. 여기서는 TDQ AI 특화된 대응 절차에 집중하겠습니다.

피해자가 취해야 할 첫 번째 조치는 입금 계좌 정보를 확보하는 것입니다. TDQ AI 명의 또는 담당자 개인 계좌, 입금 시간, 금액, 입금 목적 등을 모두 기록해야 합니다. 두 번째는 SNS 대화 기록을 전체 스크린샷으로 남기는 것입니다. 카톡 대화, 인스타그램 DM, 이메일 등 모든 소통 기록이 증거가 됩니다.

세 번째 단계는 신고입니다. 경찰청 사이버수사대, 금융감시원, 검찰 고발 등 여러 경로가 있는데 TDQ AI 사건의 경우 해외 송금이 포함되어 있으므로 경찰청 사이버수사대 신고가 가장 효과적입니다. 신고 시 위에서 확보한 모든 기록을 첨부해야 합니다.

이런 경우 환수 가능성은 송금된 계좌가 국내인지 국외인지, 그리고 얼마나 빨리 신고했는지에 따라 달라집니다. 국내 계좌라면 계좌 동결 및 자금 추적이 가능하지만, 국외 계좌라면 국제 사법공조를 거쳐야 하므로 시간이 오래 걸립니다.

TDQ AI 사칭 관련 피해 상황이 복잡하다면 초기 대응 방법부터 법적 검토가 필요합니다. 박종민 변호사

TDQ AI 피해, 이렇게 대응하세요

‘TDQ AI’ 사칭 피해가 의심된다면, 무작정 고소부터 진행하기보다 초기 단계에서 입증 방향을 설계하는 것이 중요합니다. 입금 내역·대화 기록·가입 화면 등을 정리해 두면, 자금 추적과 계좌 지급정지, 가압류 등 회복 가능성을 검토하는 데 도움이 됩니다.

상담 전 준비하면 좋은 자료

• 상대방과 주고받은 대화 내역(카카오톡·문자·텔레그램 등)
• 입금·계좌이체 증빙 및 거래 내역
• 가입·투자 화면 또는 앱·사이트 캡처
• 상대방이 제시한 계좌·연락처·업체 정보
• 지갑 주소·트랜잭션 해시(TXID) 등 온체인 기록

※ 자료가 부족해도 우선 상담이 가능하며, 사건담당 변호사가 증거 확보 방법을 안내드립니다.

현재 ‘TDQ AI’ 사칭 피해와 관련한 문의가 계속 접수되고 있으며, 같은 피해를 입은 분들의 제보가 이어지고 있습니다.

※ 본 페이지는 ‘TDQ AI’을(를) 사칭한 사기 피해자의 법적 구제를 위해 제작되었으며, 해당 기업·서비스와는 무관합니다.

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자주 묻는 질문

Q. TDQ AI (사칭) 관련 보험 청구나 보증금 회수 가능성도 있나요?

TDQ AI는 정식 금융회사가 아니므로 금융감시원의 예금보험 대상이 아닙니다. 다만 신용카드나 계좌이체 보험에 가입되어 있다면 카드사나 은행에 사기 거래 취소를 신청할 수 있습니다. 송금 직후 빠르게 신청할수록 환수 가능성이 높습니다.

Q. TDQ AI (사칭) 사건이 해외 송금과 관련되어 있다면 어떻게 진행되나요?

해외 송금의 경우 경찰 신고 후 검찰에 고발장을 제출하고, 국제 사법공조 요청을 통해 해당 국가의 수사기관에 협조를 구하게 됩니다. 시간이 상당히 소요되지만 송금 기록이 명확하면 추적 가능성이 있습니다.

Q. TDQ AI (사칭) 사건에서 가해자 자산을 가압류하는 절차는 어떻게 되나요?

경찰 수사 진행 중에는 민사 가압류를 신청할 수 있습니다. 다만 가해자의 국내 자산이 확인되어야 하므로 수사 과정에서 자산 현황을 파악한 후 진행합니다. 국외 자산의 경우 국제 사법공조를 통해 동결을 요청할 수 있습니다.

Q. TDQ AI (사칭) 피해는 어디에 신고하는 게 가장 빠른가요?

경찰청 사이버수사대(112 또는 사이버범죄신고센터)에 신고하는 것이 가장 효율적입니다. 동시에 금융감시원과 검찰에도 고발장을 제출할 수 있습니다. 신고 시 입금 계좌, 거래 기록, 대화 내용을 모두 첨부하면 수사 진행이 빨라집니다.

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※ 본 페이지는 일반적인 법률 정보 제공을 목적으로 합니다. 개별 사건의 법률 자문을 대체하지 않으며, 구체적 사건은 반드시 변호사 상담을 통해 검토하시기 바랍니다.