TDQ AI-Earn 사기 (사칭) 피해 환수 절차

(공지) ‘TDQ AI-Earn’ 사건 진행 상황 — 사건담당 변호사가 직접 안내드립니다.

‘TDQ AI-Earn’ 사칭 피해 건은 현재 접수·검토가 진행 중입니다. 전화 주시면 사건 진행 상황과 가능한 조치를 안내드립니다.

‘TDQ AI-Earn’ 사칭 코인사기 — 7월 2일 현재 접수 중

‘TDQ AI-Earn’ 관련 피해 문의가 2026년 7월 2일를 전후해 누적되고 있습니다. 본 사건은 피해자별 입금 시점·경로 데이터를 모아 공동 대응 가능성을 검토하는 단계입니다.

TDQ AI-Earn 사칭 사기, 어떻게 접근하나

여러 ‘TDQ AI-Earn’ 피해 제보를 종합하면, 수법은 대체로 아래와 같이 정리됩니다.

스테이킹·채굴 수익을 보장한다며 가상자산 입금을 유도하고, 전산 화면상 수익만 표시한 채 실제 출금은 막는 방식이 보고됩니다.

‘TDQ AI-Earn’ 사칭 사기 사건과 관련해서… 혹시 지금, 이런 상황인가요?

1. 1‘TDQ AI-Earn’ 사이트·앱이 어느 날 갑자기 접속되지 않는다
2. 2‘TDQ AI-Earn’에서 아무리 출금을 신청해도 코인·원화가 나오지 않는다
3. 3‘TDQ AI-Earn’ 담당자·리딩방과 연락할 방법이 전혀 없다

한 가지라도 겹친다면 단순 지연이 아닐 수 있습니다. 더 늦기 전에 사건담당 변호사와 직접 상담받으세요.

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표면상 구조는 단순해 보이지만 자금이 어떤 경로로 흘러가는지 추적해보면 훨씬 복잡합니다. TDQ AI-Earn이라는 명칭으로 가짜 플랫폼을 만들어 AI 기반 자동 수익 창출을 약속하는 사기가 최근 상담 건수가 늘어나고 있습니다. 피해자들은 보통 SNS나 메신저를 통해 투자 기회를 소개받고, 초기 입금 후 수익이 발생했다는 거짓 통지를 받은 뒤 추가 입금을 강요당합니다.

처음 접할 때 놓치기 쉬운 부분

TDQ AI-Earn 사기는 정상적인 투자 플랫폼처럼 보이도록 설계되어 있습니다. 웹사이트 디자인, 앱 인터페이스, 심지어 고객 지원 채팅까지 모두 진짜처럼 꾸며져 있습니다. 다만 사건을 분석해보면 초기 투자금을 입금한 후 며칠 내에 수익 화면이 표시되는데, 이것이 실제 자금이 아닌 단순한 숫자 조작이라는 점이 핵심입니다.

피해자가 수익을 출금하려고 하면 “세금 납부”, “수수료 결제”, “계좌 인증” 같은 이유로 추가 입금을 요구합니다. 이 과정에서 자금이 실제로는 사기범들의 계좌로 흘러가고 있습니다. 뒤따라가보면 대부분의 송금이 국내 계좌를 거쳐 해외 암호화폐 거래소로 이동하거나, 여러 단계의 중계 계좌를 통해 추적을 어렵게 만드는 패턴을 보입니다.

자금 흐름을 따라가면 보이는 것

상담을 진행해보면 TDQ AI-Earn 피해자들은 보통 3~5회에 걸쳐 총 수백만 원에서 수천만 원을 입금하게 됩니다. 첫 입금은 “최소 투자액”이라는 명목으로 비교적 작은 금액이지만, 이후 수익 출금 단계에서 기하급수적으로 증가합니다.

이 점에 대해서는 자금이 어떻게 빠져나가는지 흐름 정리에 더 자세히 정리해둔 부분이 있습니다. 핵심은 피해자의 계좌에서 출금된 자금이 실제로는 여러 중간 계좌를 거쳐 최종적으로 사기범들의 손에 들어간다는 것입니다. 국내 계좌 외에 해외 송금이 포함되면 추적이 더욱 복잡해집니다.

송금 직후 24시간 이내에 계좌 거래 내역을 확보하는 것이 중요합니다. 시간이 지나면 중계 계좌들이 폐지되거나 자금이 암호화폐로 환전되어 회수가 거의 불가능해집니다.

지금 바로 해야 할 일

피해 사실을 인식한 직후 가장 먼저 할 일은 경찰청 사이버수사대에 신고하는 것입니다. TDQ AI-Earn 사칭 사기는 이미 여러 건이 적발되었고, 수사 과정에서 계좌 추적이 진행 중일 가능성이 높습니다.

동시에 입금한 계좌와 수신 계좌 정보, 메시지 기록, 플랫폼 내 거래 스크린샷 등 모든 증거를 정리해두어야 합니다. 특히 “출금 불가” 상태가 되기 전의 거래 내역 화면과 “추가 입금 요청” 메시지는 나중에 사기 의도를 증명하는 핵심 증거가 됩니다.

금융감시원에 신고하는 것도 병행하면 좋습니다. 해당 계좌가 사기 계좌로 등록되면 추후 환수 절차에서 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

법적 회수 절차로 나아가기

경찰 수사가 진행되는 동안 민사 소송을 병행할 수 있습니다. 다만 피해자가 직접 진행하기는 어렵기 때문에 변호사 선임이 필요합니다. 수임 사례를 보면 TDQ AI-Earn 관련 사건들은 계좌 추적 → 자금 동결 → 환수 청구의 단계로 진행됩니다.

해외 송금이 포함된 경우 국제 송금 추적 절차가 추가되어 시간이 더 걸립니다. 다만 최근에는 금융정보분석원(FIU)과의 협력으로 해외 계좌 추적도 점차 용이해지고 있습니다.

환수 가능성은 송금 후 경과 시간, 중계 계좌의 추적 가능 여부, 사기범 검거 여부 등 여러 요소에 따라 달라집니다. 일반적으로 송금 직후 신속하게 대응할수록 회수 확률이 높습니다.

TDQ AI-Earn 관련 피해 사안이라면 박종민 변호사에게 상담을 요청해주시기 바랍니다.

TDQ AI-Earn 피해, 이렇게 대응하세요

‘TDQ AI-Earn’ 피해 대응의 핵심은 속도와 기록입니다. 추가 입금 요구에는 응하지 말고, 지금까지의 송금 내역과 대화 기록을 삭제 없이 보존한 상태에서 대응 절차를 단계별로 밟는 것이 좋습니다.

상담 전 준비하면 좋은 자료

• 상대방과 주고받은 대화 내역(카카오톡·문자·텔레그램 등)
• 입금·계좌이체 증빙 및 거래 내역
• 가입·투자 화면 또는 앱·사이트 캡처
• 상대방이 제시한 계좌·연락처·업체 정보
• 지갑 주소·트랜잭션 해시(TXID) 등 온체인 기록

※ 자료가 부족해도 우선 상담이 가능하며, 사건담당 변호사가 증거 확보 방법을 안내드립니다.

지금까지 ‘TDQ AI-Earn’ 공동 대응과 관련한 상담이 이어지고 있으며, 추가 피해자가 확인되면 대응 규모도 함께 늘어날 수 있습니다.

※ 본 페이지는 ‘TDQ AI-Earn’을(를) 사칭한 사기 피해자의 법적 구제를 위해 제작되었으며, 해당 기업·서비스와는 무관합니다.

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자주 묻는 질문

Q. TDQ AI-Earn (사칭) 피해 금액이 적은 경우에도 변호사 선임이 의미 있나요?

금액 규모보다는 회수 가능성이 중요합니다. 송금 직후 빠르게 대응하면 중계 계좌 동결 단계에서 환수 기회가 생깁니다. 수백만 원대 피해도 계좌 추적과 경찰 수사 협력을 통해 회수된 사례가 있습니다. 초기 상담은 무료로 진행하므로 먼저 연락하시기 바랍니다.

Q. TDQ AI-Earn (사칭) 관련 증거가 충분하지 않은데 진행 가능한가요?

메시지 기록, 거래 내역, 스크린샷만으로도 기본적인 사기 의도 입증이 가능합니다. 경찰 수사 과정에서 추가 증거가 확보되기도 합니다. 다만 증거가 많을수록 민사 소송 단계에서 유리하므로, 현재 보유한 자료를 정리해 상담 시 제시하시면 진행 방향을 구체적으로 안내받을 수 있습니다.

Q. TDQ AI-Earn (사칭) 사건이 해외 송금과 관련되어 있다면 어떻게 진행되나요?

해외 송금은 금융정보분석원과 국제 송금 추적 절차를 거쳐야 하므로 시간이 더 소요됩니다. 다만 최근 국제 협력이 강화되어 암호화폐 거래소 계좌 추적도 가능해졌습니다. 송금 경로와 수신 계좌 정보가 있으면 추적 가능성을 판단할 수 있습니다.

Q. TDQ AI-Earn (사칭) 환수가 보통 얼마나 걸리는 사안인가요?

국내 계좌 추적만 필요한 경우 3~6개월, 해외 송금이 포함되면 6개월~1년 이상 소요될 수 있습니다. 경찰 수사 진행 상황, 계좌 동결 시점, 사기범 검거 여부 등에 따라 달라집니다. 초기 대응이 빠를수록 전체 기간이 단축됩니다.

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※ 본 페이지는 일반적인 법률 정보 제공을 목적으로 합니다. 개별 사건의 법률 자문을 대체하지 않으며, 구체적 사건은 반드시 변호사 상담을 통해 검토하시기 바랍니다.